山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2019）鲁0203刑初186号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人丁荣杰，男，1967年10月12日出生于浙江省舟山市，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省舟山市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人陈华、江鸿雁，山东齐岳律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉［2019］117号起诉书指控被告人丁荣杰犯诈骗罪，于2018年2月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，青岛市市北区人民检察院指派检察员马新燕出庭支持公诉，被告人丁荣杰及其辩护人陈华、江鸿雁到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2015年12月，被告人丁荣杰以人民币10万元价格将鲁Ｂ×××××别克商务轿车（以2018年7月17日为基准日鉴定，价值人民币115000元）卖给王某1，并三年内过户。2017年10月，被告人丁荣杰虚构帮助王某1将车出租的理由，于2017年11月5日骗取王某1交付车辆，后某实际使用该车并欲二次出售。
2018年7月17日，被告人丁荣杰利用骗得的鲁Ｂ×××××别克商务轿车，谎称该车归其所有，骗取刘某1签订二手车买卖协议，约定刘某1以人民币88000元购买该车。后某骗取刘某1先支付人民币1万元购车款，2018年7月20日丁荣杰在准备车辆过户时被抓获，赃款缴获发还刘某1，车辆缴获发还王某1。
2015年期间，被告人丁荣杰多次向韩某1借款，后经韩某1多次催要欠款仍有人民币155万元未还。2017年7月份，丁荣杰谎称该是浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海东路XX号的某茶楼的所有人，欲将该茶楼还贷解押后出售，用于归还韩某1的欠款，骗取韩某1先后三次通过建设银行共转账人民币175万元给丁荣杰，被丁荣杰挥霍使用。
公诉机关认为，被告人丁荣杰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人丁荣杰对公诉机关指控其利用别克车诈骗的事实予以供认，对指控其诈骗韩某1175万元的事实予以否认。该辩解称，因其在外欠款较多，其分两次向韩某1借款175万元，所借资金均用于经营开支，其均给韩某1出具了借条，并未诈骗韩某1。
辩护人提出的主要辩护意见是，公诉机关关于对丁荣杰诈骗韩某1175万元的指控，实际是二人之间的借款。韩某1为了索要借款才向公安机关报警。
经审理查明，2011年被告人丁荣杰购买鲁Ｂ×××××别克商务车一辆并登记在丁某1名下。2015年12月被告人丁荣杰与被害人王某1签订购车协议，约定以人民币10万元价格将该商务车卖给王某1，三年内过户。2015年12月24日王某1转入丁荣杰建设银行账户人民币10万元，取得该车。2017年10月丁荣杰谎称帮助王某1将该商务车以月租金8000元出租，于2017年11月5日骗取王某1交付该车辆，后某实际使用该车辆并欲二次出售。
2018年7月17日（以2018年7月17日为基准日鉴定，价值人民币115000元），被告人丁荣杰利用骗得的鲁Ｂ×××××别克商务轿车，谎称该车归其所有，骗取刘某1的信任。丁荣杰与刘某1签订二手车买卖协议，约定刘某1以人民币88000元购买该车辆。后某骗取刘某1先支付人民币1万元购车款，2018年7月20日丁荣杰在准备车辆过户时被公安机关抓获，赃款缴获发还刘某1，车辆缴获发还被害人王某1。
2015年期间被告人丁荣杰多次向被害人韩某1借款，后经韩某1多次催要仍有人民币155万元欠款未还。2017年7月丁荣杰谎称该是浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海东路XX号某茶楼的所有人，欲将该茶楼还贷解押后出售，用于归还韩某1的欠款，以此骗取韩某1的信任再向韩某1借款。韩某1先后分三次通过建设银行共转账人民币175万元给丁荣杰用于还贷解押，款项均被丁荣杰挥霍使用。
以上事实有下列证据予以证实。
1.书证
（1）发破案经过、抓获经过证实，经被害人王某1报案，被告人丁荣杰后被抓获到案。
（2）被告人丁荣杰尾号为8XX3的建设银行卡号的交易明细证实，被害人韩某1向某转账时间、金额等情况。
（3）俞某1尾号为3XX6的农业银行卡号交易明细证实，被告人丁荣杰向俞某1转账，以及俞某1向韩某1转账30万元的情况。
（4）扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、发还清单证实，公安机关扣押被告人丁荣杰人民币1万元、信纸7页。
刘某1提交鲁Ｂ×××××别克商务轿车一辆、二手车买卖合同2份、收条1张。
别克商务车发还被害人王某1。
（5）被害人王某1提交的行车证复印件、购车协议复印件、转账给丁荣杰10万元的凭证，证实王某1与丁荣杰交易车辆的情况。
（6）刘某1与被告人丁荣杰签订的车辆买卖合同、收条证实，2018年7月17日交易车辆，以及支付定金1万元的情况。
（7）不动产登记查询证明证实，舟山市普陀区沈家门街道东海东路XX号所有人为王某2祥、苗某波、朱某秀。
（8）相关户籍证明证实，被告人丁荣杰的主体身份情况。
（9）被害人韩某1起诉被告人丁荣杰及俞某1的民事判决书证实，韩某1因与丁荣杰之间民事借贷关系向本院起诉，本院于2018年4月依法判决丁荣杰应返还韩某1借款155万元。
（10）华阳路派出所出具情况说明证实，2017年12月19日被害人王某1报案，丁荣杰186XXX111的电话无法接通。
2.证人证言
（1）证人丁某1的证言证实，2011年丁荣杰买了一辆别克商务轿车，落在其名下。2015年12月26日丁荣杰要把车卖了，叫其去签协议，其就去丁荣杰小港名城的公司与王某1签订卖车协议，约定购车款10万元，3年内过户。前几天韩某1说王某1的车被丁荣杰骗走了，其就来公安机关说明情况。
证人丁某1对被告人丁荣杰进行了辨认、确认。
（2）证人刘某1的证言证实，其与黄岛区“某车行”的老板刘某2认识。2018年7月17日早晨刘某2打电话给其，说他店里有人要卖一辆二手别克商务车问其有没有兴趣收车，其跟他说过会儿去看看。到了车行刘某2向其介绍这辆别克车的实际所有人丁荣杰，之后其就跟丁荣杰谈卖车的事。丁荣杰对其说这辆车的车主叫丁某1，是他的朋友，他自己当时买车时因证件不全所以让丁某1顶名，他是实际所有人。其看了看车况，又跟丁荣杰一起去查询了车辆信息，得知这辆车不是盗抢车，车主确是丁某1。于是其又跟丁荣杰返回车行谈价钱，后来双方商定以88000元成交，并签订交易合同。丁荣杰提出其先预付一半车款42000元，还给其写了一张收条，其准备给钱时刘某2提醒其应该让丁某1来签一份合同再给钱。于是其就从丁荣杰那要了丁某1的电话打电话问丁某1，丁某1说知道这车要卖，但他当天有事来不了。其与他约定7月20日到某汽车城见面过户，其见到丁某1再给钱，其就没把钱给丁荣杰。中午其请丁荣杰吃完饭，开车带丁荣杰回某车行的路上，丁荣杰表示等到7月20日这几天他还要住酒店，身上没钱了，问其能不能先给一点钱。于是其就带着丁荣杰到胶南大珠山的农业银行提出1万元钱给了他。2018年7月20日下午丁荣杰带着丁某1一起到某汽车城找其过户，办过户时民警把其几人带到派出所了。
证人刘某1对被告人丁荣杰进行了辨认、确认。
（3）证人刘某2的证言证实，2018年7月17日，经其介绍刘某1收购被告人丁荣杰的一辆二手别克商务车，经过双方商定以88000元的价格成交，并签订了交易合同。丁荣杰提出其先预付一半车款，刘某1准备给钱时其提醒他应该让挂名车主丁某1来签合同再给钱。后买卖双方约定7月20日由丁某1到某汽车城见面过户。丁荣杰要求先付一部分钱，刘某1同意了，具体给了多少其不知道。
证人刘某2对被告人丁荣杰进行了辨认、确认。
（4）证人赵某的证言证实，2010年开始其给被告人丁荣杰干活，2017年4月不跟他干了，之后其见不着他。2018年7月15日左右丁荣杰给其打电话问其认不认识收二手车的，说要把他的一辆别克商务车卖了。过了一、两天丁荣杰给其打电话说让其带他去二手车行让人家看看车况，看能卖多少钱。丁荣杰就开车带其到胶南珠山南路世纪大道附近的一个车行，车行老板找了个男的一块看车。后来这个男的和丁荣杰谈好了，88000元交易这辆车，他和丁荣杰签的买卖合同并且商量好让车行老板和丁某1通电话确认。后来其几人一起吃了个饭，丁荣杰说身上没带现金，让车行老板给他点现金，然后把车留在车行，车行老板带着丁荣杰和其一起去大珠山农业银行取了1万元现金给丁荣杰，然后车行老板开着自己的车把其和丁荣杰送到住的地方，其三人就分开了。
证人赵某对被告人丁荣杰进行了辨认、确认。
（5）证人史某1的证言证实，2010年7月份丁荣杰对其说他想开一间茶楼叫其帮他找地址，其就联系舟山市普陀区沈家门街道东海东路XX号房东朱某秀的儿子朱某平。谈好后某就说他常年在青岛，让其当某茶楼的法人。2011年上半年其跑完茶楼所有手续，茶楼走向正轨，因为丁荣杰姐姐一家也在茶楼，所以其没法干了，其就不去茶楼了。茶楼前期的装修费用都是丁荣杰打给其的，装修完后某打给其的钱都是他从其店里买烟的钱。到2015年茶楼生意不好就关门了。丁荣杰没有用茶楼的房子抵押贷款。
（6）证人周某的证言证实，被告人丁荣杰是其舅舅。2010年7月份丁荣杰想开一家茶馆，让其妈妈丁某2萍负责管理，其表舅史某1是法人。从2010年开始装修，2011年开始经营，主要是其妈妈在管理，其帮忙干活。茶馆生意不好每年都亏损，直到2015年关门。其妈妈于2017年12月份出家了平时不在舟山，在外面各地寺庙受戒，偶尔给其发个微信报个平安。
（7）证人徐某1的证言证实，2014年9月份其开始给被告人丁荣杰当司机开了半年时间。丁荣杰换了鲁Ｂ×××××别克商务，这辆车开了一个月就给别人了。2017年10月份丁荣杰欠其工资，其就不跟他干了。其名下尾号为7XX2的农业银行卡曾给丁荣杰使用，2016年3月该卡丢失，其又去补办，补的卡尾号为4XX3。后来丁荣杰用这个卡转钱，就给其写个明细，其就按照明细再把钱转给别人。
（8）证人俞某1的证言证实，其和被告人丁荣杰于2004年4月22日结婚，2013年7月5日离婚。2016年8月15日其转给韩某130万元，是丁荣杰说有人转入两笔货款，分别是孙某珍和刘某3乔各转给其20万元。其中30万元其转给韩某1，5万元转给徐某1，实际上是丁荣杰用，还有2万元是丁荣杰转给当时他的一个业务员叫李某，剩下3万元是丁荣杰给其孩子的保险费。
3.被害人陈述
（1）被害人王某1的陈述证实，2015年12月份其朋友韩某1告诉其丁荣杰有一辆别克商务车想卖，问其有没有兴趣，其说可以看看车。12月22日左右韩某1带其到小港名城X号楼XX户丁荣杰的公司见到丁，之后在楼下看了车，是一辆顶配的别克商务GL8，其觉得车不错，就跟丁荣杰谈好十万元购买这辆车。当时丁荣杰说这辆车是他自己花钱买的，但为了方便过户就过在丁某1名下，如果其要过户的话，就让丁某1来办手续，其同意了。2015年12月24日其从银行转了10万元给了丁荣杰，把车开回家了。12月26日丁荣杰把其叫到他的公司见到了丁某1，其写了份购车协议给丁某1签了。当时协议约定三年内过户，但是其觉得车牌号很好，怕一过户就找不到这么好的号了，就一直没办过户。之后其平时就开车赚钱，有时丁荣杰也借其的车用。
2017年10月底丁荣杰找到其说找到一个需要用车的公司，对方愿意以每月8000元的价格租其的别克商务车，其一直很信任丁荣杰，没核实就同意了。丁荣杰说这件事是他托人办的让其答个人情，10月31日其花3500元买了两瓶茅台给丁荣杰答人情。11月5日左右丁荣杰让其把车给他送过去，其开车到华阳路某沐都洗浴中心门口，丁荣杰就把车开走了。12月5日丁荣杰没有给其钱，其等了几天就给丁荣杰打电话但没人接，之后其又打了几次电话丁荣杰一直关机，其意识到情况不对，就给韩某1打电话询问丁荣杰的事情，韩某1说丁荣杰骗了好多钱跑了，其就来报警了。
被害人王某1对被告人丁荣杰进行了辨认、确认。
（2）被害人韩某1的陈述证实，1996年前后其认识被告人丁荣杰，成为朋友。2011年丁荣杰买了一辆别克商务轿车车号鲁Ｂ×××××，因为丁荣杰是外地户口在青岛上不了车牌，所以他就找了一个叫丁某1的青岛人顶名，平时这辆车就放在丁荣杰公司，但是他不怎么用。2015年王某1想买车其就想到丁荣杰，其就问丁荣杰想不想卖车，丁荣杰同意了。
2015年12月22日其带着王某1到市北区小港名城X号楼XX户丁荣杰的公司去，王某1看了丁荣杰的车之后觉得挺好的，就跟丁荣杰谈好以10万元的价格购买这辆车，后王某1把钱通过银行打给丁荣杰。因为车过户车号就换了，王某1想留着这个号，就跟丁荣杰签了一份协议，协议三年之内过户，之后的事就是王某1和丁荣杰自己联系了。
2017年12月份王某1找到其告诉其丁荣杰在2017年10月份把车开走了，说是要帮王某1把这辆车租给一个国企公司，一个月租金是8000元钱。结果丁荣杰把车开走之后直接就联系不上人了，因为其当时也被丁荣杰骗了很多钱，其就让王某1赶快报案。后来2018年7月份的时候其知道丁荣杰被公安抓获了。
从2015年8月份至11月份，被告人丁荣杰跟其说他公司资金周转困难，为了让其相信他，之前丁荣杰还请其到舟山去过。他说他在舟山有一家茶楼叫某茶楼，茶楼是他自己的，是他姐姐丁彩萍一家在帮他经营，他还说这个茶楼是他以950万元买下的，让其相信他还有还款能力。因为其当时和他是朋友关系也就相信他了。到了2015年11月份丁荣杰陆续一共骗了其155万元，但后来他一直没有把钱还给其，其就一直问他要钱。他让其放心，因为他在黄岛某龙园小区一套房子也价值400万元，他和老婆俞某1及女儿也住在这里，其当时去了也放心了。
2016年7月份他说为了还钱要把舟山的茶楼卖了，因为当时把茶楼抵押给银行170万元，茶楼卖不了。他就让其先给他170万元，用于归还银行贷款，把贷款还上之后就把茶楼卖了，然后把之前欠其的155万元和这170万元一块还给其，当时其就相信他了。2016年7月26日其通过建设银行卡给被告人丁荣杰建设银行卡打了170万元。把钱给他之后某就一直说找买主，后期丁荣杰在2017年5月8日和2017年6月8日又分别问其要了3万元和2万元，其都是通过其建设银行的银行卡给丁荣杰建设银行卡打的钱，他说这个钱在中介用于过户办手续。当时其想让他赶快把钱还给其，所以就给他了，但是最后他一直没有把钱还给其，再后来就联系不上了。2017年7月份其到舟山去问这间茶楼的事情，发现这个茶楼已经不是丁荣杰的姐姐在经营了，才知道丁荣杰不是茶楼的房东，是他租的这间茶楼，他是骗其的。后来其就去黄岛某龙园小区找丁荣杰也没有找到，俞某1说他们2013年就离婚了，这套房子是俞某1的。
其被丁荣杰诈骗330万元，其中155万元其通过市北法院起诉了丁荣杰，剩下的175万元其到公安机关报案。其和丁荣杰之间没有借款合同，也没有抵押担保，因为其与他是多年的朋友，其就相信他了。丁荣杰的妻子俞某1于2016年8月份分两次转给其30万元，一次20万元、一次10万元。这是丁荣杰偿还陈兵的钱，陈兵卖给丁荣杰一辆保时捷卡宴越野车，当时陈兵是通过其卖给丁荣杰的，丁荣杰一直说没钱，陈兵一直催其，其只好先替丁荣杰付了30万元，后来丁荣杰说收了卖茶楼的定金30万元，就让俞某1转给其了。
被害人韩某1对被告人丁荣杰进行了辨认、确认。
4.被告人丁荣杰在公安机关的供述，2011年其买了一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的别克商务车，当时是让朋友丁某1顶名当这辆车的车主。这辆车买了之后平时也不怎么用，2015年年底其朋友韩某1得知其这辆车不常用，就问其想不想卖，其当时同意了。之后其见到了韩某1的朋友王某1，双方谈好以10万元的价格进行交易。2015年12月24日王某1到银行给其转账10万元，其就把车给了他。2017年10月其准备跟人合作卖油的生意需要用车，但其自己没钱买车，其就想起以前卖给王某1的车，于是其找到王某1跟他说，其找到一个公司愿意以每月8000元的价格租他的别克商务车，如果他愿意的话就把车给其，其交给用车的公司，之后再签租车协议，王某1听了很高兴就答应了。11月份的时候王某1在家洗浴中心门口把车给了其，还给了其2瓶茅台酒答谢其，第二天其就开着车回老家了。实际上有公司用车这个事是其虚构的，并没有公司需要用王某1的车，其当时打算卖油挣了钱每月给王某18000块钱，于是之后的时间里其就一直自己用这辆车。后来卖油的生意也没做成，其没钱给王某1，这辆车其也没还给王某1，期间其和王某1也没有联系。2018年7月份其手头缺钱，就想把这辆车卖了赚点钱，于是其联系朋友赵磊跟他说其想把这辆别克商务车卖了，但是车辆大本没了，让他帮其找人把车卖了。赵磊给其联系了黄岛区的某车行，7月17日其跟丁某1说了其要卖车的事，之后开车从老家到了某车行。车行老板为其介绍一个叫刘某1的男青年，其跟刘某1在车行谈，其跟刘某1说了这个车的车主是丁某1，但其是车辆实际所有人，双方谈好以8万元的价格成交，之后其和刘某1去车管所，他查询了车辆信息并联系丁某1确认他同意卖这辆车后，就跟其回到某车行签了购车合同。由于其急着用钱就想让刘某1先付给其42000元钱，其还给他写了收条，可刘某1说得让丁某1过来签个合同才能把车款给其。可是丁某1当时没时间，约定7月20日到某汽车城给车办过户，刘某1就没给钱。中午其跟刘某1吃完饭回车行的路上，其对他说其这两天住旅馆还缺钱，能不能先给其1万块钱，刘某1答应了。他开车带其到一家农业银行门口提了1万块钱给其。7月20日下午其叫上丁某1到黄岛区某汽车城找刘某1办过户时，被民警抓获了。其觉得反正车也没过户给王某1，卖车也用不着他，加上其也不想还给王某1了，就不想通知他了。
2005年到2006年期间韩某1总共给了其330万元人民币，其实其都还给别人了，因为其做生意都赔了，觉得韩某1好骗，因为韩某1对其太好了，也非常相信其，所以其就想从他这里骗钱还债。徐明玉是其司机，其用他的银行卡做业务用。其都是给徐明玉写个转账明细，通知他转给谁他就转给谁，包括其妻子和儿子。
其为了让韩某1相信其，其带着他去了舟山看其在舟山开的一家某茶楼，并说这家茶楼是其以950万元买下来的，实际上其没有买下来，只是以租赁方式来经营。该茶楼法人是史某1，实际经营管理是其姐姐丁某2萍一家。其还带韩某1去其在黄岛某龙花园小区的那套房子看，当时是以其第二任妻子俞某1的名字购买的，首付70万元，每月还贷4000多元。2016年7月份其因为生意不好没办法，就想骗韩某1的钱，其对韩某1说资金紧张，想卖舟山茶楼，当时因为茶楼抵押给银行卖不了，还缺170万元还给银行才能拿回房屋手续卖房，卖房后其就能还他的钱。韩某1就相信了。2016年7月26日转给其170万元，其拿到钱后就还别人的欠款了，一部分给了妻子和儿子。2013年其和俞某1离婚时，协议约定其还贷款和承担抚养费，孩子由她抚养。
被告人丁荣杰对相关案发地点均进行了指认，对证人刘某1进行了辨认、确认。
5.涉案物品价格认定结论书认定，涉案鲁Ｂ×××××车辆于2018年7月17日的价值。
以上证据经庭审质证，均能相互印证。
本院认为，被告人丁荣杰以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人丁荣杰及其辩护人所提，其与韩某1之间系借贷关系的辩解辩护意见，经查与事实不符，丁荣杰虚构其本人系某茶楼的所有人，其欲将该茶楼还贷解押后出售，用于归还韩某1的欠款，以此骗取韩某1人民币175万元，其行为完全符合诈骗罪的构成，以上辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人丁荣杰能如实供述其利用别克商务车诈骗他人的事实，对该部分犯罪依法可从轻处罚。涉案车辆已经追回发还的情节，本院在量刑中亦予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁荣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2031年1月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人丁荣杰向被害人韩某1退赔经济损失人民币175万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 厉建军
人民陪审员 孙国秀
人民陪审员 林 强
二〇一九年四月九日
书 记 员 袁春梅