山东省青岛市李沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2019）鲁0213刑初64号
公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。
被告人张某，男，1980年8月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。因吸食海洛因于2008年被广州市公安局番禺分局强制隔离戒毒二年；因犯盗窃罪于2017年6月30日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2017年11月3日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年5月23日被青岛市公安局李沧分局决定指定居所监视居住，同年5月24日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
指定辩护人周宏森，山东加舜律师事务所律师。
山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉［2019］26号起诉书指控被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员张文杰出庭支持公诉，被告人张某及其指定辩护人周宏森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2018年3月6日11时许至15时许，李某1、李某2因被他人通过冒充QQ好友的方式骗取钱款，该二人将共计人民币257600元转款至邓艳利农业银行账户（账号62×××74），后上述钱款又从邓艳利账户分多次转入周桂夕（账号62×××63、62×××83、62×××59）、王某（账号62×××19、62×××70）、骆某（账号62×××97）等多人的账户，被告人张某从“木鸭”（化名）处取得户名为周桂夕等人的银行卡，该明知卡内钱款系诈骗所得，仍帮助其通过ATM机进行取现转移犯罪所得，并从中获利，具体事实如下：
1、2018年3月6日1时许，张某从“木鸭”处取得户名为周桂夕的光大银行银行卡（卡号62×××63）、交通银行银行卡（卡号62×××83）至广西壮族自治区南宁市宾阳县中和街农业银行自助银行内，用光大银行卡在ATM1（终端号13001060）上分6次取款共计18000元、用交通银行卡在ATM2（终端号13001061）分4次取款共计9800元，后将上述现金交给“木鸭”，“木鸭”给其好处费人民币4100元。
2、2018年3月6日1时30分许，张某从“木鸭”处取得户名为周桂夕的建设银行银行卡（卡号62×××59）至宾阳县中和街工商银行自助银行内，在ATM机（终端号21020619）上分2次取款共计9700元，后将上述现金交给“木鸭”，“木鸭”给其好处费人民币1400元。
3、2018年3月6日15时20时许，张某从“木鸭”处取得户名为王宏阳的兴业银行银行卡（卡号62×××19）、户名为骆福强的邮政储蓄银行银行卡（卡号62×××97）至宾阳县宾州镇建设社区农村信用合作联社自助银行内，用兴业银行卡在ATM机（终端号01111517）分11次取款共计人民币19900元，用邮政储蓄银行卡在ATM机（终端号01111517）分6次取款共计人民币9900元，“木鸭”给其好处费人民币4400元。
4、2018年3月6日15时50分许，张某从“木鸭”处取得户名为王某的交通银行银行卡（卡号62×××70）至宾阳县工商银行自助银行内，在ATM机（终端号21020296）上分4次取款共计19700元，后将上述现金交给“木鸭”，“木鸭”给其好处费人民币3000元。
为证实上述事实，公诉机关提供了发破案经过，书证，证人证言，被告人供述和辩解，电子数据，视听资料及户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人张某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。该系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第八十一条第二款。
被告人张某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并认罪。
指定辩护人的辩护意见是：被告人认罪认罚，具有坦白情节，希望从轻处罚。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，2018年5月15日，被告人张某在广西壮族自治区南宁市上林县被民警抓获。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：受案登记表、发破案经过、抓获经过，立案决定书，协助查询财产通知书，邓艳利农业银行卡号62×××74交易明细，李某1提交的转款凭条，马某个人活期账户交易明细，李某2提供的光大银行交易明细，田某提供的农业银行账户交易明细，吴某建设银行账户交易明细，李某1提供的和QQ名“五哥”，号码441××××1071的聊天记录，李某1提供的短信截图，李某2提供的与QQ名为“郭老师-星座”的聊天记录，取款机取款录像截图，临时羁押证明，广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判决书、释放证明，情况说明，在逃人员登记表，户籍证明，调取证据通知书，提取尿样笔录、吸毒现场检测报告书；证人覃某、马某、田某、吴某的证言；被害人李某1、李某2的陈述；被告人张某的供述。
本院认为，被告人张某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人张某系累犯，应从重处罚，且不得假释；该到案后如实供述罪行，可从轻处罚。指定辩护人的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第八十一条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年4月15日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
二、被告人张某掩饰、隐瞒犯罪所得的尚未被追缴的财物继续予以追缴或者责令其退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 强
人民陪审员 王建义
人民陪审员 易小云
二〇一九年三月十四日
书 记 员 郭 钢
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。